IV ежегодная научная конференция

Детали события:

  • Дата: -
  • Место: НИЯУ МИФИ, Б-304

20 апреля состоялась IV ежегодная научная конференция по вопросам ПОД/ФТ. Традиционно она проводится на английском языке для студентов 1 курса ИФЭБ. В этом году были заслушаны 10 выступлений по наиболее актуальным направлениям в сфере ПОД/ФТ. Темы выступлений приведены в программе конференции.

Ведущие:

  • Ilia Sudakov
  • German Lee

Программа конференции:

  • «Potential AML/CFT risks of virtual currencies» Igor Lavrov, Maxim Kulaev, Alexandra Ovsyannikova, Denis Mosolov, Elima Esengeldieva
  • «Financial flows linked to drug trafficking in Afghanistan» Denis Maslov, Mikhail Epifanov, Pavel Ponkin, Svetlana Slepneva, Alexey Nasonov
  • «Financing of the terrorist organization Islamic State of Iraq and the Levant» Viktor Ledenev, Olga Samsonova, Olga Tinchurina, Nikita Subbotin, Alexey Kulakov
  • «Applying the RBA to the new mobile payments and Internet-based payment services» Anastasia Alexeeva, Tatyana Tulaeva, Nikita Begunov, David Karapetyan, Georgy Kovalyov
  • «Jurisdictions with strategic AML/CFT deficiencies: Algeria, Ecuador, Myanmar» Denis Lazko, Dorzhu Tovarischtay, Nikita Valyuzhenko, Alexey Okun, Robert Avagyan, Kurenkov Vsevolod
  • «The role of alternative remittance systems in terrorist financing» Anastasia Elkina, Anna Kozyreva, Evgenia Semenova, Maria Chepiga, Anastasia Shpak, Kseniya Protsenko
  • «New trend in combating the financing of proliferation» Irina Muraveva, Darya Kochetkova, Victoria Balasanian, Ksenia Gromadskaya, Anastasia Pechnikova
  • «The FATF measures against countries with substantial ML/FT risks» Lilya Hasanova, Daria Podenkova, Anastasia Tkachuk, Maria Presnyakova, Anastasia Tsaryova
  • «Mutual evaluation of Norway: measures to combat ML/TF» Vladislav Zamakhaev, Oleg Batigin, Olga Subbotina, Denis Nikolayev, Viktor Lesnikov
  • «Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds» Nikita Denisov, Darya Kalachinskaya, Valentin Perov, Denis Pyatikh, Alexander