Международная летняя онлайн школа Финансовой Разведки

Детали события:

  • Дата:

Международная летняя онлайн школа Финансовой Разведки пройдёт онлайн 6-10 июля

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ проводит 6-10 июля Международную летнюю онлайн школу Финансовой Разведки.

ПОД/ФТ /ФРОМУ - противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский.

Структура:

  • 5 лекций по тематике финансовой разведки
  • 5 практических кейсов
  • Творческая отчетная работа

Преподаватели:

  • Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
  • Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
  • Дмитрий Куприянов, к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Студенты исследователи:

Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи

Контакты:

Валентина Давыденко

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Регистрационная форма: https://forms.gle/1g28N6DyoHeNLaSb6

Темы лекций:

  1. Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
  2. Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт)
  3. Направления ПОД/ФТ: частный и государственный секторы.
  4. Новые IT-технологии в финансовой разведке
  5. Последняя фаза ПОД/ФТ - расследование уголовного дела, аресты, конфискации.

Темы практических занятий

  1. Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
  2. Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
  3. Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
  4. Мир финансовых преступлений: за кулисами, на земле
  5. Финальная дискуссия.

Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты.

 

Международная летняя онлайн школа Финансовой Разведки