12-16 июля состоялась Международная летняя онлайн школа финансовой разведки. Организатор — Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ. Впервые школа проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Школа

ПОД/ФТ /ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования.

Школа даст представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Участники школы проведут независимые финансовые расследования и получат ценный опыт.

Программа Школы содержит 5 лекций по тематике финансовой разведки, 5 практических кейсов и творческую отчетную работу. Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты школы.

Темы лекций:

  • Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
  • Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт).
  • Угрозы экономической и финансовой безопасности.
  • Информационные ресурсы в финансовой разведке.
  • Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.

Темы практических занятий:

  • Прицел финансовой разведки: однодневки
  • Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
  • Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег.
  • На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге
  • Финальная дискуссия:
    • ПОД/ФТ в санкционном мире.
    • Санкции как оружие 21-го века
    • Цифровизация: импульсы к развитию
    • Подростковый возраст криптовалюты
    • Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
    • Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности
    • COVID-19: ограничения и перспективы.
    • Роль финансовой разведки в современном мире

Преподаватели Школы:

  • Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
  • Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
  • Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
  • Игорис Кржечковскис (Литовская Республика), международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
  • Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский