Вторая международная летняя онлайн-школа финансовой разведки июль 2021
12-16 июля состоялась Международная летняя онлайн школа финансовой разведки. Организатор — Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ. Впервые школа проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
ПОД/ФТ /ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования.
Школа даст представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Участники школы проведут независимые финансовые расследования и получат ценный опыт.
Программа Школы содержит 5 лекций по тематике финансовой разведки, 5 практических кейсов и творческую отчетную работу. Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты школы.
Темы лекций:
- Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
- Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт).
- Угрозы экономической и финансовой безопасности.
- Информационные ресурсы в финансовой разведке.
- Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.
Темы практических занятий:
- Прицел финансовой разведки: однодневки
- Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
- Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег.
- На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге
- Финальная дискуссия:
- ПОД/ФТ в санкционном мире.
- Санкции как оружие 21-го века
- Цифровизация: импульсы к развитию
- Подростковый возраст криптовалюты
- Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
- Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности
- COVID-19: ограничения и перспективы.
- Роль финансовой разведки в современном мире
Преподаватели Школы:
- Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
- Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
- Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
- Игорис Кржечковскис (Литовская Республика), международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
- Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский