Учебная программа разработана в целях получения актуальных знаний о новых профессиональных компетенциях в сфере ПОД/ФТ. В программе рассматриваются такие вопросы как разработка моделей оценки риска отмывания денег, теория и практика риск-ориентированного подхода в ПОД/ФТ, технологии обобщения судебной практики по делам о ПОД/ФТ, параллельные финансовые расследования, вопросы соблюдения законодательства о ПОД/ФТ в условиях пандемии, коррупция как предикатное преступление в системе ПОД/ФТ и необходимые для деятельности в этих вопросах профессиональные компетенции. Особое внимание уделено практической ориентированности получаемых знаний. Необходимость владения рассматриваемыми навыками и компетенциями обусловлено складывающей в современной системе ПОД/ФТ ситуацией.

Слушатели, полностью выполнившие Учебную программу и успешно прошедшие контроль знаний, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

По окончании обучения слушатели:

• будут иметь представление о необходимых компетенциях для специалиста в области ПОД/ФТ;
• узнают о наиболее актуальных современных аспектах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• смогут выявлять и прогнозировать некоторые проблемные ситуации в сфере ПОД/ФТ.