ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит Пятую Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки!

ПОД/ФТ/ФРОМУ − противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения − является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы узнаете о современных трендах в финансовой разведке, сможете принять участие в практических занятиях. Познакомитесь с Международным движением по финансовой безопасности!

Летняя онлайн школа финансовой разведки проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

⏰Когда: 1-5 июля 2024 года
📰Платформа проведения: Zoom
🗣Язык: английский и русский

Структура школы:

  • Торжественное открытие
  • 6 лекций
  • 4 практических занятия
  • Творческая отчетная работа

Преподаватели:

  • Красинский Владислав Вячеславович, д.юр.н., доцент, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), заведующий кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности №47 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ (по согласованию)
  • Кормилицын Андрей Игоревич, консультант Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ (по согласованию)
  • Морозов Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
  • Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., аттестованный аудитор, генеральный директор ООО Аудит-Универсал, доцент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
  • Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры Аудит, Ташкентский государственный экономический университет
  • Сушков Виктор Михайлович, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
  • Соумуджит Мукхерджи, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
  • Кузнецова Надежда Владимировна, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
  • Романовский Валентин Андреевич, ассистент кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, аспирант
  • Морозова Варвара Николаевна, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
  • Студент-исследователь: Полина Демура, студент 3-го курса специальности Информационно-аналитические системы безопасности кафедры финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ.

Темы лекций.

  • Тренды финансовой безопасности (на русском языке)
  • Мир санкций: скрытая война с экономикой (на английском языке)
  • Проведение OSINT в целях соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ (на английском языке)
  • Пути определения уровня теневой экономики и сокращения ее масштабов (на английском языке)
  • Использование данных соцсетей для противодействия сетевым террористическим движениям (на русском языке) (по согласованию)
  • Особенности финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов (на русском языке) (по согласованию)

Темы практических занятий.

  • Научно-исследовательская деятельность лаборатории финансовой разведки ИФТЭБ НИЯУ МИФИ на примере проекта «Региональные группы по типу ФАТФ» (на русском языке)
  • Оценка эффективности международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в рамках ЕАГ (на английском языке)
  • Кибер-расследования. Как крадут миллионы в блокчейне (на русском языке)
  • Стратегия финансового разведчика: вовремя «сдаться» или как правильно идти до конца. (на русском языке)
  • Финальная дискуссия.

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

Ссылки на трансляции, программа и темы отчетной работы будут высланы зарегистрированным участникам не позднее 29.06.24

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/3BQp5Y
Регистрация открыта до 30.06.24

По всем вопросам обращаться: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. - Денис Павлов