Cеминар «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий»

Преподаватели кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ приняли участие в семинаре «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий» в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

29 мая 2019 г. в Москве прошел семинар «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий», организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ.

Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОД/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейн. Участие в мероприятии приняли 180 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств – членов ЕАГ и БРИКС, а также Ирана, Италии, Польши, Сербии, США и Турции.

С приветственными словами к участникам семинара обратились заместитель директора Росфинмониторинга, директор ИФЭБ НИЯУ МИФИ Владимир Глотов, Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков и руководитель отдела комплаенс НБР Шривинас Янамандра.

Владимир ГЛОТОВ:

«Уже не первый год Новый банк развития вносит свой вклад в укрепление глобальной системы мер по ПОД/ФТ. И сегодня мы делаем очередной шаг в развитии взаимодействия между государствами Евразийской группы, БРИКС и НБР… Нам безусловно интересна та практическая деятельность, которую Новый банк развития реализует в рамках своих инвестиционных и инфраструктурных проектов. В перспективе роль НБР могла бы быть очень важной в техническом содействии по устранению выявленных недостатков в рамках подготовки к взаимным оценкам и отчетов о прогрессе. Сегодня Новый банк развития проводит большую работу по получению статуса наблюдателя в ЕАГ и ФАТФ. Мы уверены, что осуществление этой цели будет способствовать совершенствованию глобальной системы финансового мониторинга».

Доклады на семинаре в различных секциях представили преподаватели кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ:

Норкина Анна Николаевна, заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности, зам. заведующего кафедрой финансового мониторинга НИЯУ МИФИ с докладом - «Актуальные аспекты формирования аналитических компетенций при подготовке специалистов в области ПОД/ФТ в условиях прогрессирующей информатизации экономических механизмов» на секции «Новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования» и с докладом «Перспективное решение отдельных задач корпоративной социальной ответственности с применением технологий искусственного интеллекта» на секции «Экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект».

Леонов Павел Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ с докладом «Анализ больших данных в аудите как инновационная подготовка специалистов финансовой разведки» на секции «Использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки»

Морозов Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ с докладом «Правовые аспекты применения искусственного интеллекта в регулирующих технологиях» на секции «Использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки» По итогам семинара была принята декларация.