12-16 июля пройдет Международная летняя онлайн школа финансовой разведки

12-16 июля пройдет Международная летняя онлайн школа финансовой разведки. Организатор — Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ. В этом году впервые школа проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

ПОД/ФТ /ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Школа даст представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Участники школы проведут независимые финансовые расследования и получат ценный опыт.

Программа Школы содержит 5 лекций по тематике финансовой разведки, 5 практических кейсов и творческую отчетную работу. Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты школы.

Темы лекций:

• Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
• Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт).
• Угрозы экономической и финансовой безопасности.
• Информационные ресурсы в финансовой разведке.
• Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.

Темы практических занятий:

• Прицел финансовой разведки: однодневки
• Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/- - - ФТ
• Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег.
• На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге

Финальная дискуссия:

• ПОД/ФТ в санкционном мире. Санкции как оружие 21-го века
• Цифровизация: импульсы к развитию
• Подростковый возраст криптовалюты
• Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
• Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности
• COVID-19: ограничения и перспективы. Роль финансовой разведки в современном мире

Преподаватели Школы:

• Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
• Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
• Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
• Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
• Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
• Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский

Регистрационная форма: https://forms.gle/RecZZmZceQfrzpct8

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к Валентине Давыденко Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.