Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ 6-10 июля 2020 г. провёл Международную летнюю онлайн школу Финансовой Разведки на английском языке.
В ходе работы школы были затронуты основные термины и понятия в сфере ПОД/ФТ /ФРОМУ (противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), рассмотрены ключевые проблемы.
Вся работа школы проходила на английском языке, что позволило привлечь внимание участников из 15 стран мира и 10 университетов.
На открытии школы выступил соруководитель школы, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, Морозов Николай Владимирович.
Основные лекции были проведены Игорисом Кржечковскисом (Литва), международным экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцентом кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ.
Основные темы лекций:
- Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
- Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт)
- Направления ПОД/ФТ: частный и государственный секторы.
- Новые IT-технологии в финансовой разведке
- Последняя фаза ПОД/ФТ - расследование уголовного дела, аресты, конфискации.
Тьюторами на практических занятиях выступили Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов и Соумуджит Мукхерджи (Индия).
В ходе практических занятий были использованы следующие темы:
- Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
- Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
- Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
- Мир финансовых преступлений: за кулисами, на «земле».
Работа на практических занятиях проходила активно и интересно. Участники из разных стран смогли не только решить практические кейсы, предложенные тьюторами, но и рассказать об опыте противодействия отмыванию доход полученных преступным путём.
В ходе финальной дискуссии были обсуждены результаты задания для участников.
В работе школы приняло участие более 50 участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Индии, Замбии, Индонезии, Бангладеш, Мексики, Алжира, Ирака, Чехии и Марокко.
Сертификаты по итогам работы школы получили 38 участников, успешно прошедших финальные испытания.
Планируется сделать работу школы ежегодной.
