Состоялась I Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Институт финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ 25 и 26 февраля 2022 г. провёл Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки

25 и 26 февраля состоялась первая Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки, организованная Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Опыт проведения двух предыдущих летних школ на английском языке показал огромный интерес к тематике противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) среди школьников, студентов и профессионалов.

Первая зимняя школа в online формате на русском языке и привлекла более 350 участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстан, Индии. Особую активность проявили студенты из вузов входящих в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ.

На открытии школы выступил соруководитель школы, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, Морозов Николай Владимирович.

За два дня работы зимней школы состоялись:

1. Лекция «Проблемы выявления, оценки и минимизации рисков в бюджетной сфере, а также пути их решения» от ведущего специалиста-эксперта Росфинмониторинга Николая Леонидовича Меньшикова

2. Интервью с Павлом Леоновым, практикующим аудитором и преподавателем о роли ПОД/ФТ в сфере аудита

3. Четыре мастер-класса:

Мне кажется или за мной следят? – Вам не кажется
— Сбор информации в ходе финансового расследования
— Проблема распространения персональных данных

Найди меня, если сможешь
— Экспертиза хозяйственных операций с целью выявления признаков предикатных преступлений и их связи с ОД/ФТ

В тихом омуте водится террор
— Финансовая грамотность как неотъемлемая часть противодействия финансированию терроризма

Торговля людьми. Ближе, чем кажется. Опаснее, чем мы можем представить!
— О противодействии финансированию терроризма из источников, связанных с похищением человека и другими преступлениями против личности

Мастер-класс «Найди меня, если сможешь»

Мастер-класс «Торговля людьми. Ближе, чем кажется. Опаснее, чем мы можем представить!»

Ведущими на практических занятиях выступили студенты ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Надежда Кузнецова, Виктор Сушков Валентин Романовский, Анна Трушко, Екатерина Кузнецова, Егор Малахов и Соумуджит Мукхерджи (Индия).

Работа на практических занятиях проходила в интерактивном формате с возможностями голосования, участия в расчетах практических задач.

Эта школа меня удивила тем, что там не было сухой и нудной информации, за два дня мне удалось вспомнить всё то, что давно забыто, а также узнать много нового и познавательного, я очень рад, что принял в ней участие.
Кроме профессионалов своего дела, спикерами были студенты, которые очень классно и по-свойски разъясняли материал, что только прибавляло интерес. Также мне понравилась их открытость, спикеры отвечали на все вопросы из чата очень информативно, ещё стоит добавить про викторину, которую мы проходили вместе, она добавила соревновательную нотку в процесс, а вопросы в ней были очень жизненные и увлекательные.
Спасибо всем организаторам, той огромной команде, которая создала для нас площадку, где мы стали лучше и получили бесценный опыт!
Обязательно поучаствую еще!

Студент 2 курса, Экономическая безопасность

Кроме участников из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстан, Индии, к зимней онлайн школе подключились участники из более чем 25 российских ВУЗов, а также представители профессиональной сферы, работодателей и даже ученики старших классов российских школ!

Прекрасная организация школы!
Информация изложена последовательно и в очень интересной форме, порадовал интерактив, все слушатели смогли принять участие в викторинах и опросах, на все вопросы в чате были получены ответы. Понравилось то, что был рассмотрен реальный кейс поиска подозрительных денежных операций на примере компании и на мастер-классе были показаны критерии и способы поиска таких операций. Хотелось бы чаще посещать школу финансовой разведки на русском языке.
Спасибо организаторам и спикерам за интересные занятия!

Студентка 1 курса, Информационно-аналитические системы безопасности

Сертификаты по итогам работы школы получат более 350 участников, успешно прошедших анкетирование, эссе и принявших участие в онлайн-мероприятиях.

Итоги школы говорят о значительном интересе к проблематике, и позволяет прогнозировать развитие Международной зимней онлайн школы финансовой разведки.