ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 4-8 июля 2022 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.

ПОД/ФТ/ФРОМУ − противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения − является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.

Летняя онлайн школа финансовой разведки проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский и русский.

Структура:

• 6 лекций по тематике финансовой разведки
• 4 практических кейса
• Творческая отчетная работа

Преподаватели:

• Игорь Алексеев, Советник директора, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
• Алексей Юров, эксперт МУМЦФМ
• Андрей Романовский, международный эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
• Софья Климова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
• Виктор Сушков, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Соумуджит Мукхерджи, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Надежда Кузнецова, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Егор Малахов, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

Студенты исследователи: Анна Трушко, Валентин Романовский, Марина Киреева, Александр Долгов, Валентин Гапанович, Наталия Ивлиева.

Темы лекций.

1. Введение в противодействие финансированию терроризма: Международные стандарты и правовое регулирование.

2. Применение технологий больших данных в задачах финансового мониторинга.

3. Проведение финансовых расследований в области отмывания денег и финансирования терроризма.

4. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ): международные рекомендации и риск-ориентированный подход.

5. Использование криптовалют − основные участники и риски.

6. «Конец истории» или новая парадигма международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ?

Темы практических занятий.

1. Финансовая разведка: 7 аргументов «ЗА»

2. Финансовое расследование: Почувствуй себя разведчиком!

3. «Замораживать или не замораживать: вот в чём вопрос» (инструменты российских коммерческих банков в противодействии ФРОМУ)

4. Выстрел вслепую − точно в цель: За занавесом криптовалютных транзакций

Финальная дискуссия:

«Финансовая разведка: шаг за шагом к мастерству»

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

Контакты:

Денис Павлов

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Регистрация открыта до 02.07.22

Регистрационная форма: https://forms.gle/Yr3HnnqTKwFsnwYW8