ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 4-ю Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки!
Даты проведения:
31 января 2025 года с 15–00 до 18–00
1 февраля 2025 года с 10–00 до 15–00
Платформа: Zoom
Язык: Русский
➡️ Для участия в школе необходимо пройти регистрацию.
Приглашаем принять участие в работе 4-й Международной зимней онлайн школы финансовой разведки. Ежегодно летняя и зимняя онлайн школы финансовой разведки собирают представителей академических кругов, профессионалов в сфере финансовой разведки, студентов и школьников, интересующихся ПОД/ФТ и финансовой безопасностью, из разных стран мира. Школа на базе Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ дает возможность расширить свои знания в области ПОД/ФТ, понять какие знания, умения и навыки необходимы для работы в сфере финансовой безопасности в целом.
В работе нашей школы могут принять участие школьники, студенты и профессионалы сферы финансовой разведки и финансовой безопасности!
Мероприятия школы:
1. Лекция по теме: Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга
Курьянов Александр Михайлович - к.э.н., доцент, начальник Управления аппарата директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
2. Лекция по теме: Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан.
Адалиев Нурлан Каиржанович - старший офицер Департамента противодействия финансовым преступлениям Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астана, Республика Казахстан.
3. Лекция по теме: Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру.
Мукхерджи Соумуджит, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.
4. Лекция по теме: От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ.
Сушков Виктор Михайлович, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, ведущий методолог аудиторской организации.
5. Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ.
Романовский Валентин Андреевич, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник аудиторской компании.
Морозова Варвара Николаевна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.
6. Мастер-класс: От чисел к буквам: зашифрованное финансовое расследование.
Кузнецова Надежда Владимировна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.
Ведущие школы:
- Николай Владимирович Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
- Александр Михайлович Курьянов - к.э.н., доцент, начальник Управления аппарата директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Нурлан Каиржанович Адалиев - старший офицер Департамента противодействия финансовым преступлениям Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астана, Республика Казахстан.
- Аспиранты НИЯУ МИФИ: Надежда Владимировна Кузнецова, Виктор Михайлович Сушков, Соумуджит Мукхерджи, Валентин Андреевич Романовский, Морозова Варвара Николаевна.
Контакты:
Максим Алексеевич Никулушкин
Форма регистрации: https://forms.gle/1gTpZ4Y6jq1iLeaD6
Слушатели принявшие участие в мероприятиях школы и приславшие эссе, получат сертификаты участника школы.
Ссылка на онлайн-мероприятия, а также расписание занятий будут высланы после регистрации.
Дата рассылки 29–30 января 2025 года.
