В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Деятельность соответствующих международных и региональных организаций и структур в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма направлена на разработку и внедрение международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, регулирование международного сотрудничества в этой сфере и осуществление программ оказания технического содействия.
Наибольшее влияние на развитие международной системы ПОД/ФТ оказывают:
- ФАТФ
- Региональные группы по типу ФАТФ
- Всемирный банк
- Международный Валютный Фонд
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
