Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. В настоящее время в Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ входит 27 кредитных организаций 3 ассоциированных члена (Банк России, Росфинмониторинг и РосСвифт).
Целями создания Комитата АРБ по ПОД/ФТ являются:
- повышение эффективности внутреннего контроля, осуществляемого кредитными организациями в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- развитие взаимодействия между Ассоциацией, Банком России и Росфинмониторингом по актуальным проблемам реализации положений российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- повышение конкурентоспособности и имиджа членов АРБ.
Задачами Комитета являются:
- привлечение интеллектуального и организационно-ресурсного потенциала членов Ассоциации к решению наиболее актуальных проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- выработка согласованной идеологии и политики членов Ассоциации по приоритетным направлениям противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- подготовка рекомендаций, стандартов, правил и регламентов по решению отдельных проблем на данном направлении;
- осуществление экспертизы проектов законов и других нормативных актов, с целью их совершенствования, а также внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации.
Подробная информация на www.arb.ru
